OSINT financier – détecter les fraudes, analyser les flux et surveiller les crypto-actifs en sources ouvertes

• Appliquer l OSINT a la detection de fraudes financieres et au blanchiment.
• Analyser les flux de crypto-monnaies avec des outils open source.
• Investiguer les societes offshore et les structures d evasion fiscale.
• Utiliser les registres publics pour retracer les flux financiers.
• Surveiller les acteurs du dark web lies aux activites financieres illegales.
• Produire des rapports conformes aux exigences de compliance.

Module 1 : OSINT et finance (4 sessions)

• Sources financieres ouvertes
• Registres des societes et BODACC
• Indicateurs de fraude

Module 2 : Blockchain et crypto (5 sessions)

• Analyse on-chain avec Chainalysis, Breadcrumbs
• Traçage des wallets
• Monnaies confidentielles

Module 3 : Societes offshore (5 sessions)

• Registres internationaux : OCCRP, OpenCorporates
• Structures et beneficiaires effectifs
• Panama Papers et ICIJ Offshore Leaks

Module 4 : Compliance et LCB-FT (5 sessions)

• Cadre reglementaire francais et europeen
• KYC et due diligence OSINT
• Rapports de suspicious activity

Module 5 : Cas pratiques (5 sessions)

• Investigation financiere complete
• Rapport de due diligence
• Bilan mentor

OSINT financier – détecter les fraudes, analyser les flux et surveiller les crypto-actifs en sources ouvertes

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L’Académie Digitale Européenne, portée par Cadres en Mission Formation, est un organisme certifié dédié au développement des compétences numériques, à l’intelligence artificielle, à l’automatisation et au marketing digital.

Notre mission est d’accompagner salariés, indépendants, étudiants et demandeurs d’emploi dans la montée en compétences digitales, grâce à des formations pratiques et adaptées aux besoins du marché.

Nos programmes associent :

• des sessions en visioconférence animées par des experts,
• des modules e-learning accessibles à distance,
• et des cas pratiques favorisant l’application immédiate des acquis.

Notre pédagogie repose sur trois piliers : clarté, efficacité et pratique concrète. Convaincus que la maîtrise des outils numériques et de l’IA est un levier essentiel de compétitivité, nous aidons chaque apprenant à transformer son quotidien professionnel et à renforcer son employabilité.

Soutenue par l’expérience et l’expertise de Cadres en Mission Formation, l’Académie Digitale Européenne se positionne comme un partenaire de confiance pour développer les compétences de demain.